Venezuela đã vận chuyển 5,2 tỷ USD vàng sang Thụy Sĩ
-
Dữ liệu hải quan cho thấy Venezuela đã vận chuyển lượng vàng trị giá gần 4,14 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 5,20 tỷ USD) sang Thụy Sĩ trong những năm đầu cầm quyền của Tổng thống Nicolás Maduro.
Theo các số liệu mà Reuters xem xét, quốc gia Nam Mỹ này đã xuất khẩu tổng cộng 113 tấn vàng sang Thụy Sĩ trong giai đoạn từ năm 2013 (thời điểm ông Maduro nhậm chức) đến năm 2016.
Đài truyền hình Thụy Sĩ SRF cho biết số vàng trên có nguồn gốc từ Ngân hàng Trung ương Venezuela, trong bối cảnh chính phủ nước này đang bán tháo dự trữ vàng nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
Dữ liệu hải quan cũng cho thấy không có bất kỳ hoạt động xuất khẩu vàng nào từ Venezuela sang Thụy Sĩ trong giai đoạn từ năm 2017, khi Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt, cho đến năm 2025.
Theo SRF, số vàng thuộc dự trữ quốc gia của Venezuela nhiều khả năng đã được chuyển đến Thụy Sĩ để tinh luyện, chứng nhận chất lượng và sau đó tiếp tục được vận chuyển sang các thị trường khác. Thụy Sĩ hiện là một trong những trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, với năm nhà máy tinh luyện quy mô lớn đang hoạt động.
Trong nhiều năm, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã phải bán bớt dự trữ vàng nhằm hỗ trợ nền kinh tế và huy động nguồn ngoại tệ, trong bối cảnh nước này đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Mỹ.“Ngân hàng trung ương Venezuela đã thực hiện hoạt động bán tháo quy mô lớn trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016 để giải tỏa áp lực và phần lớn lượng vàng này đã chảy về Thụy Sĩ”, bà Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX, cho hay.
Theo bà O’Connell, sau khi được chuyển đến Thụy Sĩ, số vàng này có thể được lưu giữ bởi các đối tác trong lĩnh vực tài chính, hoặc được đúc thành các thỏi nhỏ để bán sang châu Á hay bất kỳ thị trường nào khác trên thế giới.
Hoạt động xuất khẩu vàng của Venezuela sang Thụy Sĩ đã giảm xuống mức bằng 0 kể từ năm 2017, thời điểm EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân người Venezuela bị cáo buộc vi phạm nhân quyền hoặc làm suy yếu nền dân chủ. Thụy Sĩ sau đó đã chính thức áp dụng các lệnh trừng phạt này vào đầu năm 2018.
Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt nói trên không bao gồm lệnh cấm vận chung của Thụy Sĩ đối với việc nhập khẩu vàng từ Venezuela.
“Xuất khẩu có lẽ đã sụt giảm mạnh sau đó đơn giản vì Ngân hàng Trung ương Venezuela đã cạn kiệt vàng”, bà O’Connell cho biết thêm.
Ông Nicolás Maduro đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích tại Caracas vào ngày 3/1, và hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc tại một tòa án ở New York, bao gồm buôn bán ma túy và khủng bố ma túy.
Trước đó, Thụy Sĩ ngày 5/1 đã ra lệnh đóng băng các tài sản do ông Maduro cùng 36 cộng sự nắm giữ tại nước này.
Theo thông cáo của Chính phủ Thụy Sĩ, lệnh phong tỏa có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài trong thời hạn 5 năm, nhằm ngăn chặn nguy cơ tẩu tán các tài sản bị nghi ngờ có nguồn gốc bất hợp pháp. Biện pháp này được triển khai bổ sung cho các lệnh trừng phạt đối với Venezuela mà Thụy Sĩ đã áp dụng từ năm 2018.
Lệnh phong tỏa không áp dụng đối với các thành viên của chính phủ Venezuela đương nhiệm. Thụy Sĩ cũng khẳng định sẽ tìm cách hoàn trả cho người dân Venezuela bất kỳ khoản tiền nào được xác định là có nguồn gốc bất hợp pháp.
Tuy nhiên, giới chức Thụy Sĩ không công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến giá trị hoặc nguồn gốc của số tài sản bị phong tỏa. Hiện cũng chưa rõ liệu các tài sản này có liên quan đến lượng vàng từng được chuyển từ Ngân hàng Trung ương Venezuela hay không.
Theo Reuters
